公告日期：2026-07-01

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-26
泸州老窖股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
6 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘淼先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,972 人，代表股份 832,412,629 股，
占上市公司总股份的 56.5536%。

其中：通过现场投票的股东 254 人，代表股份 388,045,569 股，
占上市公司总股份的 26.3636%。

通过网络投票的股东 1,718 人，代表股份 444,367,060 股，占上
市公司总股份的 30.1900%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,969 人，代表股份 81,895,918
股，占上市公司总股份的 5.5640%。

其中：通过现场投票的中小股东 252 人，代表股份 3,500,000 股，
占上市公司总股份的 0.2378%。

通过网络投票的中小股东 1,717 人，代表股份 78,395,918 股，占
上市公司总股份的 5.3262%。

8.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：

1.00《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意831,340,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8712%；反对 600,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%；弃权471,504 股（其中，因未投票默认弃权 292,904 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%。

中小股东总表决情况：

同意80,823,814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6909%；反对 600,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7334%；弃权471,504 股（其中，因未投票默认弃权 292,904 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5757%。

2.00《2025 年年度报告》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意831,323,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8691%；反对 621,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%；弃权
467,904 股（其中，因未投票默认弃权 293,904 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0562%。

中小股东总表决情况：

同意80,806,514股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6698%；反对 621,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7589%；弃权467,904 股（其中，因未投票默认弃权 293,904 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5713%。

3.00《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意831,375,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754%；反对 620,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%；弃权416,004 股（其中，因未投票默认弃权 277,504 股），占出席会议所有……
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