公告日期：2026-04-09

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-13
泸州老窖股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2026 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司与泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司等关联方之间存在采购原材料、接受劳务、销售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 39,046 万元，上年同类交易实际发生总额为 48,757 万元。

2.公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会二十三次会议，
会议以 9 票同意审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。议案所述关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

3.公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十一届董事会独立董事专门会
议二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

4.主要关联方名称及释义

名称 简称

泸州老窖集团有限责任公司 老窖集团

泸州市兴泸投资集团有限公司 兴泸集团

泸州三人炫酒业有限公司 三人炫公司

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 截至披

关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 露日已 上年发
易类别 定价原则 计金额 发生金 生金额
额

向关联 老窖集团及下 采购水、电、天然 11,144 3,139 26,644
人采购 属子公司 气及原辅料 泸州市发改委、物

原材料、 兴泸集团及下 价局统一定价或 1,426 419 1,339
燃料和 属子公司 购买配套燃气设 公开招标 0 0 8
动力 备

小计 12,570 3,558 27,991

老窖集团及下 与公司向其他非 8,149 436 5,606
向关联 属子公司 关联方经销商销

人销售 销售产品、商品 售产品的价格相

产品、商 三人炫公司 同或定价原则相 4,423 946 3,854
品 同

小计 12,572 1,383 9,460

租入资产 不高于第三方租 453 79 374
向关联 老窖集团及下 赁市场价格

人租入 属子公司 不低于第三方租

或租出 ……
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