公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

吕先锫，男，1964 年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，现任西南财经大学教授，博士生导师，兼任四川教育审计学会会长，四川国经普惠融资担保有限责任公司董事，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席股东会、董事会情况

2025 年，公司共召开 13 次董事会，3 次股东会，本人出席情况
如下：

报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 董事会次 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

数 事会

13 2 11 0 0 否 3

报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、
1 次独立董事专门会议，本人出席情况如下：

召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，本人参加了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，针对会议审议的应披露的关联交易、定期报告财务信息、内部控制及独立董事候选人任职资格等事项，我认真审阅会议资料，提出专业意见和建议，并对全部议案均投了赞成票。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保内部审计的有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持沟通，关注重点审计事项和审计进度，通过审议报告、听取汇报，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极关注公司中小股东关心的问题，了解股东诉求，并向公司管理层积极反馈、建言献策。此外，我还通过参加股东会、业绩说明会等方式积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流，现场工作时间不少于十五日。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决
策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董事同等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签系统、独立董……
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