公告日期：2026-04-29

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-15
泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事2人，刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

3.审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

7.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈有安先
生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生回避表决。

具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9.审议通过了《2026年生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026年是“十五五”的开局之年，公司将坚定贯彻实施“156”发展战略，深入推进“生态链运营战略”，把握稳中求进的总基调，凝心聚力，务实笃行，打好开局之年的攻坚战役。

10.审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。