公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员。现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022 年 6 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席股东会、董事会情况

2025 年，公司共召开 13 次董事会，3 次股东会，本人出席情况
如下：

报告期内 现场结合 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 视频出席 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 董事会次 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
数 事会

13 1 11 1 0 否 3

报告期内，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际；作为公司独立董事，本人按时出席各项会议，认真审阅会议资料，对上述会议的决议没有异议，对董事会全部议案投了赞成票。

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、3 次审计委员
会会议、1 次独立董事专门会议，本人出席情况如下：

召开次数 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

审计委员会 3 2 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

了全部专门委员会会议和独立董事专门会议，对会议审议的应披露的关联交易、管理团队薪酬、定期报告财务信息及股权激励等事项进行了认真了解，并提出专业意见和建议，对审议议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权情况

报告期内，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与审计机构沟通情况

报告期内，我通过参加董事会会议、审阅定期报告及其他相关董事会议案、听取内部审计机构报告等，及时掌握公司财务状况及年度审计机构的工作情况，与审计机构就公司外审工作进行充分沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我密切关注公司舆情信息及深交所“互动易”交流情况，了解中小股东诉求和建议，参加公司业绩说明会，积极与中小股东沟通交流，履行了维护中小股东权益职责。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司经营状况、财务状况以及规范运作情况等，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流，现场工作时间不少于十五日。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决策资料，组织调研和现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。