公告日期：2012-08-28

股票代码：000039、200039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]2012—035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2012年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证通知内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012

年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《中国国际海运集装箱（集

团）股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》。本次股东大

会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会的提示性

公告。具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、本公司董事会认为，本次2012年度第三次临时股东大会召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间：现场会议时间：2012年8月30日下午2：00；

网络投票时间：2012年8月29日－2012年8月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30

日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权（以

下简称“征集投票”）相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。独立董事征集投票权具体事宜详

见《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票方式中的一种表决方式。

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