公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-055

证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
住所：常州市木梳路10号

股票发行情况报告书
主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二零一九年七月

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、股份公

指 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

司、建科股份、发行人

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司股东大
股东大会 指

会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
关联关系 指 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以
及可能导致公司利益转移的其他关系

高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019
年第二次股票发行方案》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指

（试行）》

《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
指

则》 细则》

《认购合同》 指 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年
第二次定向发行股票之股份认购合同

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

目录............................................................................................................................... 3
一、本次发行的基本情况........................................................................................... 4
二、本次股票发行前后相关情况对比..................................................................... 10
三、新增股份限售安排............................................................................................. 15四、本次股票发行募集资金专项账户的设计情况及三方监管协议的签订情况. 17
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......................................... 18
六、备查文件............................................................................................................. 19

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司全体董事、监事、高……
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