
公告日期:2025-04-11
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2025-009
常柴股份有限公司
监事会十届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十届六次会议于
2025 年 4 月 9 日在公司三会议室以现场方式召开,会议通知于 2025
年 3 月 28 日送达各位监事,会议应到 5 名监事,实到 5 名,为倪明
亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《2024 年年度报告及其摘要》;
监事会认为,公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的 2024 年年度报告相关公告(公告编号:2025-010)。
(二)《2024 年度监事会工作报告》;
监事会认为,公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地
反映了报告期内监事会 2024 年度工作情况。同意本报告。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
(三)《2024 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
公司董事会决定拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计分配现金 7,056,925.07 元。不送红股,不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前,如可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则,相应调整分配比例。
监事会认为,公司上述利润分配预案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意本次利润分配的预案。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《2024 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》(公告编号:2025-011)。
(四)《关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》;
监事会认为,本次计提减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。同意公司对
2024年12月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备20,935,337.73元、转回减值准备7,761,786.02元、确认减值损失
13,173,551.71元。同意本议案。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)。
(五)《2024 年度内部控制自我评价报告》;
监事会认为,公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。同意本报告。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-014)。
(六)《2024 年度……
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