公告日期：2025-04-11

2024 年度董事会工作报告

2024 年，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2024 年公司取得的经营成果

2024 年，是“十四五”规划的关键期，农机行业迎来国四产品全面市场化。国际地缘政治紧张，全球贸易关系复杂；国内宏观调控稳经济，但供需结构矛盾仍存，消费不足等问题亟待解决。农机装备市场进入存量时代，国四升级、成本上升、购买力不足等挑战加剧。在此背景下，公司坚定战略自信，勇于担当，保持了农机小柴行业龙头地位，多缸机细分领域成果显著。2024 年销售柴油机、汽油机及机组 60.46 万台，同比下降 4.03%，其中单缸机销量同比下降 6.88%，多缸机销量同比增长 36.74%，汽油机销量同比下降 15.05%。实现销售收入 24.16 亿元，同比增加 12.07%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，充分行使《公司章程》

规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，严格审议各项议案并作出

独立、客观、公正的判断。具体会议及审议通过的议案如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

《2023 年度总经理工作报告》；《2024 年公司经
1 董事会十届四次 2024 年 1 月 26 日 营方针目标》；《2023 年公司高级管理人员考核
会议 结果》；《2024 年公司高级管理人员考核方案》；
《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》。

《2023 年年度报告及其摘要》；《2023 年度董事
会工作报告》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；《关
于修订〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修
订〈独立董事制度〉的议案》；《关于修订未来
董事会十届五次 三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》；
2 会议 2024 年 4 月 10 日 《2023 年度利润分配以及资本公积金转增股本
预案》；《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉
的议案》；《关于计提 2023 年度信用减值准备及
资产减值准备的议案》；《2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》；《2023 年度内部控
制自我评价报告》《2023 年度社会责任暨 ESG
报告》；《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3 2024年第一次临 2024 年 4 月 29 日 《2024 年第一季度报告》。

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