公告日期：2025-11-06

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-045

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日以通讯
方式召开了董事会 2025 年第八次临时会议，会议通知于 2025 年 11 月 3
日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实 到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、 贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于与常州投资集团有限公司共同发起设立股权投资基金 的议案》。

董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 3000 万元
与常州投资集团有限公司发起设立常州常投信辉一号股权投资基金（有 限合伙），投资于先进制造项目，重点聚焦高端制造、智能农机、新能 源、新动力等战略性新兴产业和未来产业。

关联董事沈喆、谈洁对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于与控股股东共同发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-044）。

三、备查文件
（一）《董事会 2025 年第八次临时会议决议》；
（二）《第十届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。