公告日期：2025-12-05

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-052

常柴股份有限公司

关于拟取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>、修订和
制定、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开董
事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》。具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董 事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过相关议案 之日起自动解除职务。

公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守，积极维护公司和全体股 东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

二、设置职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司董事会拟设置职工代 表董事 1 人，董事会成员人数不变。职工代表董事根据法律法规及《公

司章程》的规定由职工代表大会选举产生。

三、《公司章程》修订对照表

序 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

号

第二条 公司是依照《股份有限公司规范 第二条 公司是依照《公司法》和其他
意见》和其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。

司（以下简称“公司”）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文
1 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文 批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月
批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 5 日在常州市工商行政管理局注册登记，
日在常州市工商行政管理局注册登记，取 取得企业法人营业执照，统一社会信用
得企业法人营业执照，营业执照号 代码为 91320400134792410W。

320400000004012。

第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发审字［1994］9 号文批准，依法 监会”）发审字［1994］9 号文批准，首
发行人民币普通股内资股 4,000 万股，其 次依法发行人民币普通股内资股 4,000
中法人股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股，其中法人股 1,000 万股，社会公众
2 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于
月 1 日在深圳证券交易所上市。公司向境 1994年7月1日在深圳证券交易所上市。
外投资人发行的以港币认购并且在境内 公司向境外投资人发行的以港币认购并
上市的境内上市外资股 1 亿股，于 1996 且在境内上市的境内上市外资股1亿股，
年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 于 1996 年 9 月 13 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册中文名称：常柴股份有 第四条 公司注册中文名称：常柴股份
3 限公司。 有限公司。中文简称：苏常柴。

英文名称：CHANGCHAI 英文名称：CHANGCHAI CO.,LTD.

CO.,LTD.

第八条 总经理为公司的法定代表人。担 第八条 总经理为代表公司执行事务的
任法定代表人的总经理辞任的，视为同时 经理，是公司的法定代表人。担任法定
4 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
司应当在法定代表人辞任之日起三十日 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
内确……
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