公告日期：2025-12-05

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-055
常柴股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 4 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席（授权委托书见附件二）；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 12 月 16 日）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于修订、制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

议案 子议案数（5）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《募集资金管理制度》的议

2.04 非累积投票提案 √

案

……
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