公告日期：2025-12-05

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-050

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日以通讯
方式召开了董事会 2025 年第九次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1
日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实 到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、 贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，取消监事会、 免去监事及监事会主席职务、设置职工代表董事，对《公司章程》进行 系统修订，并提请股东会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制 定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意根据
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况， 对相关治理制度进行修订并制定部分治理制度。具体如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制 定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制 定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）《关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案》；
董事会同意全资子公司常州厚生投资有限公司自股东会审议通过 之日起一年内，择机通过证券交易所竞价交易或大宗交易方式出售不超 过 144.00 万股联测科技（688113）股票、100.61 万股凯龙高科（300912） 股票，并提请股东会授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；
董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 5,000 万元与深圳市资本运营集团有限公司、常州投资集团有限公司等共同参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙），聚焦新能源汽车及新能源上下游产业链，包括但不局限于装备、材料以及零部件等。
关联董事沈喆、谈洁对本……
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