公告日期：2025-12-23

常柴股份有限公司

总经理工作细则

（已经董事会 2025 年第十次临时会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》相关规定，特制订本细则。

第二条 本细则称经理层人员或经理人员，指公司的总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总经理助理。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

上述总经理的任职条件适用于经理层其他成员。

第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司经理层人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

第五条 国家公务员不得兼任本公司总经理。

第六条 经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，任何组织和个人不得干预公司经理人员的正常选聘程序。违反第四、五条规定选聘的经理人员无效。

第七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理（包括总会计师、总工程师）若干名，由总经理提名，董事会聘任；根据需要，设立总经理助理若干名，由总经理聘任。选聘经理人员时，应当听取股东和职工对候选人的意见。

第八条 经理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第三章 总经理的职责、职权

第九条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系，尊重利益相关者的合法权益；

（二）严格遵守国家法律、法规和公司章程，贯彻执行国家政策、法令，执行董事会决议，定期向董事会、股东会报告工作，听取意见，向职代会或工会报告涉及职工切身利益的各项决定，听取职工代表和工会的意见；

（三）积极实施董事会确定的经营方针和经营目标，严格在授权范围内行使职权；

（四）采取切实措施推进公司的技术进步和现代化管理。调整产品结构，增强核心竞争能力；提高企业管理水平，增强市场经济的适应能力；不断改善企业的经营状况，提高经济效益；

（五）注重企业文化建设，不断提高干部队伍和职工队伍的素质，逐步改善职工的物质文化生活。

第十条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营管理工作；
（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司职工工资方案和用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

（八）决定除由董事会聘任以外的各职能部门负责管理人员的任免；

（九）决定公司职工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；

（十二）根据董事会审定的年度生产计划，投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十三）在董事会授权额度内，决定对债权人及控股子公司的担保事项；
（十四）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十五）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；

（十六）根据董事会授权，代……
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