公告日期：2025-12-23

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2025-056

常柴股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12

月 22 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意

时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12

月 22 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长沈喆先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占公司有 占公司 占公司有
人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份 有表决 人数 代表股份数 表决权股
分类 （个） （股） 份总数的 （个）数（股） 权股份 （个） （股） 份总数的
比例 总数的 比例
比例

A 股 1 227,663,417 32.2610% 118 1,685,2080.2388% 119 229,348,625 32.4998%

B 股 0 0 0.00% 1 4,0000.0006% 1 4,000 0.0006%

总体 1 227,663,417 32.2610% 119 1,689,2080.2394% 120 229,352,625 32.5004%

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司

聘请的律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均

获通过，其中议案 1.00、2.01、2.02、3.00 为特别决议事项，已经出席

会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。具体表决结果如下：

1.00 关于修订《公司章程》的议案；

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 228,963,215 99.8302% 354,810 0.1547% 34,600 0.0151%

其中：A股 228,959,215 99.8302% 354,810 0.1547% 34,600 0.0151%
B股 4,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东表 1,299,798 76.9472% 354,810 21.0045% 34,600 2.0483%
决情况

表决结果 通过

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决……
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