公告日期：2025-12-23

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-059

常柴股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开
董事会 2025 年第十次临时会议审议通过了《关于修订、制定部分公司
治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、制度修订、制定情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、
制定如下：

序号 制度名称 变动 是否需提交股东会审议

1 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

2 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

3 《独立董事年报工作制度》 修订 否

4 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

5 《董事会秘书工作制度》 修订 否

6 《董事、高级管理人员持股管理制度》 修订 否

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《重大风险预警管理制度》 修订 否

9 《突发事件应急处理制度》 修订 否

10 《重大信息内部报告制度》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

13 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

14 《接待和推广工作制度》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《提供担保管理制度》 修订 否

17 《理财产品管理制度》 修订 否

18 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

19 《关联交易决策制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否

22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

二、备查文件。

（一）《董事会 2025 年第十次临时会议决议》。

常柴股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 23 日

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