公告日期：2025-12-23

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-057

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以现
场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025
年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、
蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事 谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。 公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十 届董事会战略委员会成员为：沈喆（主任委员）、谢国忠、谈洁、王满 仓、贾滨。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略委 员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。

（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况， 对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：

2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.07 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.08 关于修订《重大风险预警管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.09 关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14 关于修订《接待和推广工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.16 关于修订《提供担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.17 关于修订《理财产品管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.18 关于修订……
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