公告日期：2026-04-14

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2026-003

常柴股份有限公司

董事会十届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日在公
司四楼会议室以现场和视频方式召开董事会十届十次会议，会议通知
于 2026 年 4 月 3 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，
为沈喆、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年年度报告及其摘要》；

董事会认为，公司《2025 年年度报告及其摘要》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的 2025 年年度报告相关公告（公告编号：2026-004）。

（二）《2025 年度董事会工作报告》；

董事会认为，2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2025 年度董 事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。 同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）《关于制定未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的 议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-005）。

（四）《2025 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
董事会同意，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计分
配现金 15,525,235.15 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按 照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公 告编号：2026-006）。

（五）《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构及 其审计费用的议案》；

董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、 公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营
成果、内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构，审计费用分别为 60 万元、13.5 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事会薪酬与考核委员会的考核结果，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
……
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