公告日期：2026-04-14

常柴股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2025 年公司取得的经营成果

2025 年，是承压前行、砥砺奋进的一年。全球产业链重构加速，国内市场需求结构深刻变革，农机行业“红海”竞争白热化。然而，常柴这艘百年航船，在风雨洗礼中展现了非凡的韧性。我们不仅顶住了下行压力，稳固了“基本盘”，更在多个战略领域实现了逆势突破。2025年销售柴油机、汽油机及机组 65.17 万台，同比增长 7.79%，其中单缸机销量同比增长 9.77%，多缸机销量同比增长 3.74%，汽油机销量
同比增长 4.41%。2025 年实现销售收入 24.76 亿元，同比增加 2.50%。
二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，充分行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。具体会议及审议通过的议案如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

《2024 年度总经理工作报告》；《2025 年公司经
1 董事会十届七次 2025 年 1 月 22 日 营方针目标》；《2024 年公司高级管理人员考核
会议 结果》；《2025 年公司高级管理人员考核方案》；
《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》。

《2024 年年度报告及其摘要》；《2024 年度董事
会工作报告》；《2024 年度利润分配以及资本公
积金转增股本预案》；《关于续聘 2025 年度财务
2 董事会十届八次 2025 年 4 月 9 日 审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议
会议 案》；《关于计提 2024 年度信用减值准备及资产
减值准备的议案》；《2024 年度内部控制自我评
价报告》；《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》；
《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

3 董事会 2025 年 2025 年 4 月 29 日 《2025 年第一季度报告》。

第一次临时会议

4 董事会 2025 年 2025 年 5 月 8 日 《关于签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收
第二次临时会议 补偿协议>的议案》。

5 董事会 2025 年 2025 年 6 月 9 日 《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州
第三次临时会议 市常牛机械有限公司合并的议案》。

《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；《关
6 董事会 2025 年 2025 年 7 月 21 日 于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收
第四次临时会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。