公告日期：2026-04-14

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。
于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任本公司独立董事。

2025 年，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《2025 年度独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席会议情况

1.出席股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会情况

2025 年任期内出席董事会的情况

董事姓 本报告期 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两次未
名 应参加董 董事会次 加董事会次数 董事会次 事会次 亲自参加董事会
事会次数 数 数 数 会议

王满仓 12 3 9 0 0 否

3.出席董事会专门委员会情况

（1）出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员。2025 年 1 月 22 日出
席了董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，会议审议了《2024 年公司高级管理人员考核结果》《2025 年公司高级管理人员考核方案》。

（2）出席董事会审计委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，履职情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议内容

董事会审计委

1 员会 2025 年第 2025 年 1 月 21 日 《2024 年年报审计计划》。

一次会议

董事会审计委 《2024 年年报审计沟通事项》《审计部 2024 年度工
2 员会 2025 年第 2025 年 4 月 1 日 作总结及 2025 年度工作计划》。

二次会议

《2024 年年度报告》《关于计提 2024 年度信用减值
董事会审计委 准备及资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制
3 员会 2025 年第 2025 年 4 月 9 日 自我评价报告》《关于续聘 2025 年度财务审计机构、
三次会议 内部控制审计机构及其审计费用的议案》《2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

董事会审计委 《审计部 2025 年一季度工作总结》《2025 年第一季
4 员会 2025 年第 2025 年 4 ……
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