公告日期：2026-04-14

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张燕，苏州大学会计学专业毕业，经济学学士、中共江苏省委党校江苏省行政学院科学社会主义与国际共产主义专业社会主义法制建设研究方向研究生，历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师、江苏理工学院管理学院副教授。于 2020 年
4 月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日。截至本公告日，本人任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司独立非执行董事、江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2025 年，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《2025 年度独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席会议情况

1.出席股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会情况

2025 年任期内出席董事会的情况

董事姓 本报告期 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董 是否连续两次未
名 应参加董 董事会次 加董事会次数 董事会次 事会次 亲自参加董事会
事会次数 数 数 数 会议

张燕 12 4 8 0 0 否

3.出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员，履职情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议内容

事会审计委员

1 会 2025 年第一 2025 年 1 月 21 日 《2024 年年报审计计划》。

次会议

事会审计委员 《2024 年年报审计沟通事项》《审计部 2024 年度工
2 会 2025 年第二 2025 年 4 月 1 日 作总结及 2025 年度工作计划》。

次会议

《2024 年年度报告》《关于计提 2024 年度信用减值
事会审计委员 准备及资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制
3 会 2025 年第三 2025 年 4 月 9 日 自我评价报告》《关于续聘 2025 年度财务审计机构、
次会议 内部控制审计机构及其审计费用的议案》《2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

董事会审计委 《审计部 2025 年一季度工作总结》《2025 年第一季
4 员会 2025 年第 2025 年 4 月 25 日 度报告》

四次会议

董事会审计委 ……
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