公告日期：2025-04-29

新大洲控股股份有限公司

2024 年年度报告

定 2025-01

2025 年 4 月 29 日

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人马鸿瀚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 839129000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理......30
第五节 环境和社会责任......48
第六节 重要事项......52
第七节 股份变动及股东情况......72
第八节 优先股相关情况......80
第九节 债券相关情况......80
第十节 财务报告......81

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项 指 释义内容

公司/本公司/新大洲/新大洲控股 指 新大洲控股股份有限公司

大连和升 指 大连和升控股集团有限公司

北京和升 指 北京和升创展食品发展有限责任公司

尚衡冠通 指 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）

恒阳牛业 指 黑龙江恒阳牛业有限责任公司

太平洋牛业 指 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited（太平洋牛业有限公司）

枣矿集团/枣庄矿业 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司

五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司

上海瑞斐 指 上海瑞斐投资有限公司

浙江商贸/宁波恒阳 指 新大洲（浙江）商贸有限公司，曾用名宁波恒阳食品有限公司

上海恒阳 指 上海恒阳贸易有限公司

齐齐哈尔恒阳 指 齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司

恒阳拉美 指 恒阳拉美投资控股有限公司

恒阳优品 指 恒阳优品电子商务（江苏）有限公司

海南实业/新大洲实业 指 海南新大洲实业有限责任公司

中航新大洲 指 中航新大洲航空制造有限公司

桃源荣盛 指 大连桃源荣盛市场有限公司

桃源商城 指 大连桃源商城商业发展有限公司

22 厂 指 Rondatel ……
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