公告日期：2025-12-09

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-067
新大洲控股股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于续聘会计师事务所的提案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的提案 非累积投票提案 √

《新大洲控股股份有限公司股东会议事规

3.00 非累积投票提案 √

则》（修订稿）

《新大洲控股股份有限公司董事会议事规

4.00 非累积投票提案 √

则》（修订稿）

撤销监事会和监事并废止《新大洲控股股

5.00 非累积投票提案 √

份有限公司监事会议事规则》的提案

2、披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特别强调事项

本次股东会审议的第 2 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

本次股东会审议的第 1 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 12 月 22 ……
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