公告日期：2026-04-29

新大洲控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表：

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孟兆胜：男，1962年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1983年7月至1993年4月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993年5月至1997年7月，任海南资产评估事务所评估师；1997年8月至1999年12月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000年1月至2009年12月，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年1月至2012年1月，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年2月至2025年2月，任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理，2025年3月至今任评估师；曾于2014年6月至2020年9月担任新大洲控股股份有限公司独立董事。2024年5月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。已于2025年11月届满卸任海南矿业股份有限公司独立董事，现任海控南海发展股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存
在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会的出席情况

2025年本着勤勉尽职的原则，本人严格遵守相关法律、法规及公司章程，认真履行相关制度赋予我们的职责。

2025年本人应出席的董事会会议共12次，实际出席12次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

2025年，本人出席了股东会，没有缺席的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2025年度，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席了下述董事会专门委员会会议，认真履行了董事会专业委员会的工作职责，没有缺席的情况，各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。具体参会情况如下：
董事会

专门委 召开日期 会议内容 提出的重要意 其他履行职责 异议事项具
员会名 见和建议 的情况 体情况

称

战略委 审议《公司 2024 审议通过了《公

员会 2025-04-28 年度财务决算 司 2024 年度财 无 无

的报告》 务决算的报告》

对公司董事、监

事、公司高级管

2025-04-28 2024 年度履职 理人员的薪酬 无 无

薪酬与 情况汇总报告 及考评进行了

考核委 审查，并形成审

员会 核意见

关于公司 2023 对公司回购

2025-04-28 年限制性股票 2023 年限制性 无 无

激励计划第一 股票激励计划

个解除限售期 部分限制性股

解除限售条件 票事项进行了

未成就暨回购 核查，并发表审

注销部分限制 核意见

性股票事项的

审核意见
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