公告日期：2026-04-29

新大洲控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

我向各位董事作《2025年度董事会工作报告》，请审议！

一、公司总体经营情况

2025年度，公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）生产原煤280.20万吨，较上年同期增长16.56%；销售原煤193.80万吨，较上年同期下降20.97%。生产平稳，销量同比下降的主要原因是市场下行。本年度实现营业收入5.05亿元，较上年度减少38.15%；净利润为亏损5,668.91万元，同比减少6,161.24万元，亏损的主要原因是煤炭市场价格下行，销量和售价同比出现较大下降所致。本公司合并报表按持股比例归属于上市公司股东的亏损为2,891.14万元。

报告期公司合并报表实现营业收入50,796.38万元，同比减少38.10%，主要原因为子公司五九集团煤炭销售收入同比减少所致。净利润为亏损15,331.50万元，较上年度增亏4,212.80万元，主要原因是五九集团净利润同比减少，境外子公司因汇率变动致使财务费用汇兑损失同比增加以及逾期借款产生的利息罚息和预计负债增加的利息所致。截至报告期末，公司总资产242,653.08万元，较年初减少6.91%，减少的主要原因为涉及五九集团采矿权出让收益金的仲裁案裁定明确了义务承担主体，调整核算科目。归属于上市公司股东的所有者权益4,227.94万元，较年初减少81.37%，减少主要系本报告期经营亏损以及
涉及五九集团采矿权出让收益仲裁案导致本公司资本公积较年初减少所致。

二、报告期董事会会议情况

1、2025 年 1 月 14 日召开了第十一届董事会 2025 年第一次临时会
议。审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的议案》《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 2023 年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》《新大洲控股股份有限公司舆情管理制度》。

2、2025 年 2 月 5 日召开了第十一届董事会 2025 年第二次临时会
议。审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

3、2025 年 3 月 10 日召开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会
议。审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案（修订稿）》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>暨关联交易的议案》《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》。

4、2025 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会
议。审议通过了《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临
时股东会的议案》。

5、2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第五次会议。审议通
过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度业务总结和2025 年事业计划的报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》 《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。
6、2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第六次会议。审议通
过了《公司 2025 年第一季度报告》

7、2025 年 5 月 15 日召开了第十一届董事会 2025 年第五次临时会
议。审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。
8、2025 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议。审议通
过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

9、2025 年 10 月 27 日召开了第十一届董事会第八次会议。审议通
过了《公司 2025 年第三季度报告》。

10、2025 年 12 月 8 日召开了第十一届董事会 2025 ……
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