公告日期：2026-04-29

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-024
新大洲控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2026 年 05 月 18 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的提案 非累积投票提案 √

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第

5.00 二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 非累积投票提案 √

购注销限制性股票的提案

关于变更公司注册资本、修订《公司章

6.00 非累积投票提案 √

程》并办理工商变更登记的提案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特别强调事项

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

本次股东会的提案 4.00、5.00 均为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
提案 5.00、6.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身……
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