公告日期：2026-04-29

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-021
新大洲控股股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”）为新大洲控股股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）持股 49%的联营企业，主要从 事煤炭运销业务。通过公开招投标方式为五九集团提供煤炭运输装卸服务及采购 少量煤炭自销。按照《企业会计准则》的相关规定，内蒙物流为关联企业，公司 在定期报告中披露。

2、2026 年度内蒙物流拟于五九集团日常关联交易预计情况如下：

关联交易 关联 关联 合同签订金 截至披露日已 上年发生金 上年发生金
类别 交易 交易 额或预计金 发生金额（元） 额（元） 额占同类

内容 定价 额 业务比例

原则 （%）

接受关联 运费 公开

人提供的 及装 招标 2800 万元 11,445,620.89 24,409,872.32 91.44%
劳务 卸费 方式

确定

向关联人 销售 按照

销售产 煤炭 市场 80 万元 70,792.50 1,178,148.24 0.26%
品、商品 价格

确定

3、关联关系说明：内蒙物流为本公司持股 51%的子公司五九集团持股 49%
的子公司，为本公司的联营公司，非关联法人及关联自然人或其控制下企业，五 九集团对其从事业务采取公开招标方式。依据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。

4、履行的审议程序

上述关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 16 日召开的独立董事 2026 年第
二次专门会议审议通过，三名独立董事同意将上述日常关联交易事项提交董事会
审议。上述日常关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事
会第九次会议审议通过，无关联董事及应回避表决的情形。

本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：内蒙古新大洲物流有限公司

法定代表人：齐方军

注册资本：300 万元

主营业务：仓储、货物运输；物流设计与实施方案；普通货物装卸，综合货运，物流、煤炭销售。

住所：牙克石市免渡河矿区东南侧。

内蒙物流 2025 年 12 月 31 日的总资产为 13,305,583.44 元，净资产为
8,057,913.63 元。2025 年度实现主营业务收入为 26,406,930.57 元、净利润为2,313,959.84 元。

2、与本公司的关联关系：

内蒙物流为本公司持股 51%的子公司五九集团持股 49%的子公司，为本公司的联营公司，非关联法人及关联自然人或其控制下企业，五九集团对其从事业务采取公开招标方式。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。

3、履约能力分析：内蒙物流经营状况良好，具有较好的履约能力。内蒙物流不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况

五九集团与内蒙物流发生的日常关联交易主要为：内蒙物流向五九集团提供运输及装卸劳务，五九集团向内蒙物流销售煤炭等交易。

定价原则和依据：上述交易均遵循市场化原则定价。运输及装卸服务采取公开……
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