公告日期：2026-04-29

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-019
新大洲控股股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事
会第九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4
月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）
本报告需提交股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
业务总结和 2026 年事业计划的报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年
度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券日报》上）
本报告需提交股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
利 润 分 配 预 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《公司 2025 年度利润
分配方案》）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-148,607,166.46 元。报告期末未分配利润金额-1,502,060,395.03 元。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金分红 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，本次预计现
金分红总额为 0 元。

本预案需提交股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

经核查，董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案 》。（ 有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》）

董事会原则同意本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）与合营企业内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”）2026 年度预计发生的日常关联交易。

上述关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 16 日召开的独立董事 2026 年第
二次专门会议审议通过，三名独立董事独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

关联关系说明：内蒙物流为本公司持股 51%的子公司五九集团持股 49%的子公司，为本公司的联营公司，非关联法人及关联自然人或其控制下企业，五九集团对其从事业务采取公开招标方式。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。无关联董事及应回避表决的情形。

上述日常关联交易经董事会审议通过后尚须提交股东会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人需回避表决。

（七）关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》和《证券日报》上的《关于公司 2023 年限制……
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