公告日期：2016-11-08

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Changgang Dunxin Enterprise Company Limited

长港敦信实业有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号︰2229）

澄清公布

兹提述长港敦信实业有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十一月七日之公布，内容有关

据称委任赵木兴先生及陈启谦先生为本公司之执行董事，冯志东先生及张鹤女士为本公司

之独立非执行董事及杨永南先生为本公司之授权代表（个别为「该名人士」，统称「该等人

士」）。本公司谨此澄清，委任该等人士之据称决议案违反本公司组织章程细则（「章程细

则」）、本公司董事会职权范围及本公司提名委员会职权范围（「职权范围」）所载之正当程

序。

本公司董事会已於二零一六年十一月八日根据章程细则及职权范围召开一次紧急会议，并

确认於二零一六年十一月七日据称委任该等人士从一开始即属无效及不具效力。

因此：

(a)赵木兴先生从未获委任为本公司之执行董事；

(b)陈启谦先生从未获委任为本公司之执行董事；

(c)冯志东先生从未获委任为本公司之独立非执行董事，因此彼不符合资格成为本公司之

审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员；

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(d)张鹤女士从未获委任为本公司之独立非执行董事，因此彼不符合资格成为本公司之审

核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员；及

(e)杨永南先生从未获委任为本公司之授权代表。

承董事会命

长港敦信实业有限公司

执行董事

郑敦迁先生

香港，二零一六年十一月八日

於本公布日期，本公司执行董事为郑敦迁先生、陈若茂先生、袁超先生、杨永南先生、黄成钊先生及黄晓雯

女士，以及独立非执行董事为叶德山先生、胡郑辉先生及卢柏浩先生。

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