公告日期：2026-04-21

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-11

海马汽车股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度的议案

6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 9 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。

2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车股份有限公司证券合规部

邮编：570216

3.登记时间：2026 年 05 月 07 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理……
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