公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-055

证券代码：872468 证券简称：万田检测 主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月24日。

2.会议召开地点：汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧万田检测会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长张冰雄。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-055

(一)审议通过《广东万田检测股份有限公司拟向中国民生银

行股份公司申请授信暨关联方担保的议案》

1.议案内容

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将向中国民生银行股份公司申请授信人民币6,000,000.00元(大写人民币陆佰万元整)，并由公司控股股东，实际控制人，董事长及总经理张冰雄及其妻吴妙琴提供担保。具体金额、授信支行名称、授信期限及利率信息以正式合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,370,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易，股东张冰雄回避表决。股东蔡壮升系公司控股股东、实际控制人张冰雄的表弟，回避表决。

(二)审议通过《广东万田检测股份有限公司关于提议王友国

先生担任董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司董事王锐生先生提出离职申请，目前公司董事会成员少于法定最低人数，现提议王友国先生担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-055

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的

议案》

1.议案内容

为了公司经营发展需要，本公司拟以人民币360万元受让法人组织中检溯源科技有限公司（统一社会信代码：91110000348374599N，以下简称“中检溯源”）持有的中科数源（北京）检验检测技术服务有限公司（统一社会信用代码：91110107MA0099R454，以下简称“中科数源”）的360万元的股权，占中科数源注册资本的40%，该部分股权尚未实缴。经双方协商，本公司拟以现金支付中检溯源0万元股权转让款，完成工商变更后，按照公司章程约定以现金360万元向中科数源实缴出资。详见2018年6月12日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东万田检测股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-055

本次议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

与会股东签字的《2018年第五次临时股东大会决议》

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