公告日期：2018-06-01
公告编号：2018-015
证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券
江西康意服饰股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
1、江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5
月21日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董
事会第二十一次会议的通知，并于2018年6月1日上午九点在公司会议
室召开第一届董事会第二十一次会议。
2、公司现有董事5人，实到董事5
人。公司全体监事、高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任严全新先生为财务总监的议案》。
议案内容：由于李华香女士因个人原因辞去公司财务总监职务，李华香女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。现聘任严全新先生为新任财务总监，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。
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公告编号：2018-015
严全新先生，男，1971年8月15日生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于江西财经学院，本科学历。1996年7月至1999年5月，任江
西于都齿轮箱厂生产车间统计员、财务科主任会计；1999年6月至2001
年12月，任江西于都齿轮箱厂财务主管；2002年1月至2004年5月，
任青岛海尔精密制品有限公司财务主任；2004年6月至2014年3月，任
广东精艺金属股份有限公司财务经理，广东精艺金属股份有限公司下属全资子公司财务总监；2014年4月至2015年2月，任佛山市南方鞋材有限公司总经理助理兼审计总监；2015年3月至2015年10月，任于都县金泰电子有限公司财务部审计总监；2015年11月至2016年5月，任江西鸿景复合材料有限公司财务总监；2016年6月至2018年6月，任鸿景高新技术股份有限公司财务负责人。
严全新先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
江西康意服饰股份有限公司
董事会
2018年6月1日
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