公告日期：2025-09-17

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-045

东莞宏远工业区股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间:2025 年 9 月 16 日 14：45 开始；网络投票时间：通过深交所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。

2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司
会议室

3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：周明轩董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 3 名，代表股份数量 127,587,807
股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 19.99%。通过网络投票出席会
议的股东人数 205 名，代表股份数量 31,485,332 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 4.9328%。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列提案。
每项提案的表决结果如下：

1.修订《公司章程》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)

总表决 152,929,739 96.14% 6,034,000 3.79% 109,400 0.07%

其中，中小股东表决 25,570,032 80.6284% 6,034,000 19.0266% 109,400 0.3450%

注：总表决情况对应行的“占比”是指占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例；中小股东表决情况对应行的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决
结果，其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数的单位均为：股。

2.修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)

总表决 152,677,239 95.98% 6,286,600 3.95% 109,300 0.07%

其中，中小股东表决 25,317,532 79.832% 6,286,600 19.823% 109,300 0.345%

3.修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

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