公告日期：2025-04-19

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-09
广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2025 年 4 月 17 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度董事会工
作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度董事会工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度报告及年
度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度财务报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度利润分配
预案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度内部控制
评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度企业社会
责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度企业社会责任报告》。

7、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于考核公司高管人
员 2024 年度薪酬的议案

按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》，同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会审议通过的《2024 年度薪酬绩效奖方案》发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度经营计划
9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权使用自有闲
置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载……
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