公告日期：2025-10-25

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-42 广东甘化科工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度
的议案》；于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》情况

鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，公司结合相 关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体 修订情况如下：

1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述， 监事会职权由“董事会审计委员会”行使。

2、将“股东大会”改为“股东会”。

3、将“总经理”改为“经理（总经理）”。

4、将“财务总监（财务负责人）”改为“财务负责人（财务总监）”。
5、除前述四类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简

共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它有关
称《证券法》）和其它有关规定，制订本章程。

规定，制定本章程。

第三条 公司于 1994 年 7 月 8 日经中国证券监督
第三条 公司于 1994 年 7 月 8 日经中国证券监督管理

管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
委员会批准，再次向社会公众发行人民币普通股 2000 万

股 2000 万股，于 1994 年 9 月 7 日在深圳证券交易
股，于 1994 年 9 月 7 日在深圳证券交易所上市。

所上市。

第六条 公司注册资本为人民币肆亿叁仟陆佰肆拾壹 第六条 公司注册资本为人民币43641.8214万元
万捌仟贰佰壹拾肆元。 （肆亿叁仟陆佰肆拾壹万捌仟贰佰壹拾肆元）。

第七条 公司为永久续存的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

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