公告日期：2025-11-14

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-45
广东甘化科工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。

2、网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）现场会议主持人：副董事长李忠先生。

（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 251 人，代表股份 127,038,058 股，占公司有表决权股份总数的 29.4044%（截至股权登记日公司股份总数为 436,418,214 股，其中公司回购专户中的股份数为 4,380,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 432,038,214 股）。其中：

（一）现场会议情况

现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份 123,770,158 股，占公司有表决权股份总数的 28.6480%。

（二）网络投票情况

通过网络投票的股东 244 人，代表股份 3,267,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7564%。

（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份3,275,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7582%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下提案：

（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

1、投票表决情况：同意 126,056,058 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.2270％；反对 941,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7410％；弃权 40,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0320%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,293,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 70.0217％；反对 941,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 28.7358%；弃权 40,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2425%。

2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、投票表决情况：同意 125,975,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1633％；反对 970,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7643％；弃权 92,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0724%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,212,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5520％；反对 970,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 29.6395%；弃权 92,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.8086%。

2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

1、投票表决情况：同意 125,982,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总……
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