公告日期：2026-04-20

广东甘化科工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是世界局势复杂动荡的一年，也是我国“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的经营环境与日益激烈的市场竞争，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，紧密围绕公司战略发展目标，强化公司治理，规范公司运作，保障了公司稳健运作和健康发展；还通过投资并购切入新的业务赛道，使公司资产规模得到壮大，盈利能力得到增强，切实维护了公司和股东的权益，现将董事会 2025 年度工作总结及 2026 年的工作计划报告如下：

一、2025年度公司董事会开展的重点工作

（一）董事会召开情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召开6次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1）

（二）召集股东会及执行股东会决议情况

公司董事会召集并组织了两次股东会，其中1次临时股东会，1次年度股东会，历次会议均采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东会审议通过的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。（会议召开情况详见附件2）

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会各专门委员会的实施细则规范运作，认真开展各项工作，各委员恪尽职守，充分发挥专业特长和经验，提出意见和建议，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

公司战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司发展战略及未来发展规划等进行探讨和研究，为公司持续健康发展提供科学依据，报告期内，战略委员会召开了1次会议，审议通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案。

（2）审计委员会

审计委员会共召开了7次会议，切实履行监督职责，对公司的财务报告编制、内部控制体系运行以及审计工作开展情况进行审查与监督。通过定期审查财务报表、内部控制制度的建立健全及执行情况等方式，确保公司财务信息的真实性、准确性与完整性，保障内部控制体系的有效运行。在公司年度报告编制期间，审计委员会与年审会计师事务所保持密切沟通，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况；沟通审计过程中发现的问题，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息。报告期
内，审计委员会还对公司续聘审计机构等事项进行审议并提出了建议，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监督、检查职责。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，围绕公司董事、高级管理人员任职资格、专业组成等事项进行研究，为公司治理优化提供专业支持。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，共召开1次会议，审议了公司高级管理人员年度薪酬事项，履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司3位独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事和高级管理人员保持沟通等方式，充分关注公司经营管理、财务状况、公司治理、信息披露以及重大事项等方面情况，在董事会运作中发挥了重要的决策参考、监督制衡以及专业咨询作用，切实维护了公司和中小股东的利益，对公司稳定健康发展起到了积极作用。独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2025年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与审计机构保持充分沟通，督促年审会计师事务所独立、按时完成审计工作。

（五）信……
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