公告日期：2026-04-20

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（钟刚）

各位股东：

2025 年度，本人作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，以忠实、勤勉、独立的原则履行岗位职责，深度参与公司治理，聚焦重大事项决策、合规监督、风险管控等核心工作，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东作如下汇报：
一、独立董事的基本情况

本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东
政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、江苏正泰电源科技股份有限公司独立董事。

本人自 2022 年 8 月 18 日起出任公司独立董事，2025 年度经再
次自查，本人任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无任何影响独立履职的关联关系，不存在妨碍公正行使表决权的情形，独立履职条件持续有效。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会会议及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，所有会
议的召集、召开均严格遵循法定程序，重大经营决策、重大事项处置等均按规定履行完整审议流程，决策合法有效。本人始终秉持勤勉尽责态度参与公司治理，会前仔细审阅全部会议资料，深入研究议案核心内容，结合自身专业知识分析事项合规性与合理性；会上积极参与讨论，发表专业意见和建议，审慎行使表决权；会后持续关注董事会决议的落地执行情况。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投出同意票，未出现投反对票、弃权票及提出异议的情形，亦无无法发表意见的情况。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

缺席董 是否连续两次未 出席股
应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董

事会次 亲自参加董事会 东大会
会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数

数 会议 次数

6 0 6 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会情况

公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。2025 年度，本人严格按照各专门委员会实施细则履行职责，结合年度监管新规与公司发展实际，为公司规范运作、战略布局、财务监督提供专业合理化建议。报告期内本人在各专门委员会的履职情况如下：

委员 召开会

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

会名称 议次数

2025年08 审议关于以现金收购西安甘鑫

战略委员会 1 月 08 日 科技股份有限公司 65%股权的议 一致同意通过了审议的议案。
案

1.认为公司财务部门提交的财务
报表在所有重大方面真实、完整
地反映了公司 2024 年 12 月 31 日
……
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