公告日期：2026-04-20

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨乃定）

各位股东：

2025 年度，本人作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度规定，始终秉持独立、客观、公正的原则履行岗位职责，深度参与公司治理与重大事项决策，强化监督职能，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨乃定，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，西北工
业大学航空航天科学技术博士后。曾任西北工业大学管理学院院长、中航西安飞机工业集团股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司等公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师, 广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。

本人自 2024 年 1 月 16 日起出任公司独立董事，2025 年度经再
次全面自查，本人任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无任何影响独立履职的关联关系，不存在
妨碍公正行使表决权、独立发表专业意见的情形，独立履职条件持续有效。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会会议及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议召
集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策及其他重大事项均严格履行相应审议程序。每次会议召开前，本人均细致审阅会议资料，深入研究议案背景、核心内容及公司运营实际情况；会议过程中，结合自身专业知识与从业经验积极参与议题讨论，与公司相关负责人充分沟通交流，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投出同意票，无反对、弃权及无法发表意见的情况，为公司董事会科学、合规决策发挥积极作用。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

缺席董 是否连续两次未 出席股

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董

事会次 亲自参加董事会 东大会

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数

数 会议 次数

6 0 6 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会情况

公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。2025 年度，本人严格按照各专门委员会实施细则履行职责，为公司规范运作、薪酬体系优化、战略布局调整提供专业合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

召开会议

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数

审议如下议案：1.关于考核公司高

一致同意通过了审议的议案，
薪酬与考核 2025 年 04 管人员 2024 年度薪酬的议案；2.

1 并同意将相关议案提交董事会
委员会 月 14 日 关于制定 2025 年度经营管理目标

……
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