公告日期：2026-04-20

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（廖义刚）

各位股东：

作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度要求，秉持忠实、勤勉、独立的原则履行岗位职责，聚焦公司重大经营决策、财务监督、风险管控等核心事项，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学
教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独立董事。

本人自 2021 年 2 月 5 日起出任公司独立董事，2025 年度经再
次自查，本人任职资格仍符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无任何影响独立性的关联关系，不存在妨碍独立履行职责的情形。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会会议及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议召
集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均按规定履行审议流程，合法有效。本人始终以勤勉尽责的态度参与公司治理，会前认真审阅会议全部资料，会上积极参与议案讨论、充分发表专业意见，会后关注决议执行情况。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投出同意票，未出现投反对票、弃权票及提出异议的情形，亦无无法发表意见的情况。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

缺席董 是否连续两次未 出席股

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董

事会次 亲自参加董事会 东大会

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数

数 会议 次数

6 0 6 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会情况

公司设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人严格按照各委员会实施细则履行职责，结合 2025 年度上市公司监管新规，强化财务监督与风险管控，为公司规范发展提出合理化专业建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

召开会

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

议次数

审 阅 公司 财 务 部 门提 交 的 1.认为公司财务部门提交的财务
2024 年度相关财务报表，询问 报表在所有重大方面真实、完整地
2025年02 公司有关财务人员及管理人 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
审计委员会 7

月 26 日 员、查阅公司股东大会、董事 财务状况以及 2024 年度的经营成
会、监事会会议决议，公司相 果和现金流量情况;未发现有大股
关账册及凭证等资料。 东占用公司资金情况；未发现公司

有对外违规担保情……
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