公告日期：2026-04-20

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-03
广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜？先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度董事会工作
报告

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度董事会工作报告》。

2.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度报告及年度
报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度报告》；在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度报告摘要》。

3.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度利润分配预
案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度内部控制评
价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。

5.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度企业社会责
任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年度企业社会责任报告》。

6.以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于公司高级管理人
员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

根据相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况并同意制定《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

7.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2026 年度经营计划
8.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了公司《未来三年股东
回报规划（2026-2028 年）》

为完善公司利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配透明度，保障公司长远和可持续发展，结合公司实际经营情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

9.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2026 年度提供担
保额度预计的议案

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