公告日期：2026-04-30

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-11
广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜？先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2026 年第一季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026年第一季度报告》。

2.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案

为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

3.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修改《公司章程》
的议案

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。
本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于修改<公司章程>的公告》。

4.以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

5.以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于制定《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》的议案

根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

6.以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2025 年
度股东会的议案

公司董事会决定于2026 年6月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

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