公告日期：2026-04-30

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-14

广东甘化科工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4

月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规
的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修
改，具体修改如下：

序号 修改处 修改前 修改后

公司股东会由全体股东组成。股东会是
公司的权力机构，依法行使下列职权：
公司股东会由全体股东组成。股东 （一）选举和更换董事，决定有关董事
会是公司的权力机构，依法行使下列 的报酬事项；

职权： ……

（一）选举和更换董事，决定有关 （十三）公司年度股东会可以授权董事
1 第四十六条 董事的报酬事项； 会决定向特定对象发行融资总额不超过
…… 人民币三亿元且不超过最近一年末净资
（十三）审议法律、行政法规、部 产百分之二十的股票，该项授权在下一年
门规章或者本章程规定应当由股东 度股东会召开日失效。

会决定的其他事项。 （十四）审议法律、行政法规、部门规
…… 章或者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。

……

除以上修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。
公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关

事项，具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

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