公告日期：2026-04-17

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定，在 2025 年度的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、本人的基本情况

本人冯凯燕，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师、江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长、江苏省破产管理人协会副会长、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市汇启投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司独立董事。

经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人参加了公司召开的 9 次董事会和 4 次股东会，切实履行独立董事
的忠实义务和勤勉义务。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事 报告期内应参 参加董事会 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
姓名 加董事会次数 次数 次数 次数 自参加董事会会议 次数

冯凯燕 9 9 0 0 否 4

2025年度，本人对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议，无反对、弃权情况，均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内，本人严格遵照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责组织审计委员会开展各项工作，切实发挥审
计委员会在财务信息质量、内部控制有效性及外部审计监督等方面的专业把关与监督职能。报告期内，本人牵头召集并主持召开 5 次审计委员会会议，重点听取公司内部审计工作计划及执行情况、内部控制审查与评价情况报告；审慎审议并通过了公司定期报告中的财务信息、H 股上市审计机构聘任、2025 年度审计机构续聘、年度内部控制评价报告等相关议案；持续关注公司财务核算、会计政策执行、内控体系建设与运行效果，就提升财务管理水平、强化内控合规管理等方面提出意见与建议，切实维护公司及全体股东利益。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、积极参与委员会各项工作。报告期内，本人出席薪酬与考核委员会会议 1 次，认真审议并表决通过了公司高级管理人员年度薪酬考核及薪酬发放等议案，严格履行考核评价、薪酬核定与监督职责。

（3）独立董事专门会议

报告期内，本人严格遵照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加公司独立董事专门会议。报告期内，本人出席 2 次独立董事专门会议，对 2025 年度日常关联交易预计、境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司变更为境外募集股份有限公司、聘任 H 股上市审计机构等重大事项进行了认真审议并表决通过，严格履行独立董事法定职责，充分发挥独立监督与专业把关作用，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人切实履行独立董事、审计委员会召集人职责，持续强化与公司内部审计机构及外部会计师事务所的常态化沟通。在年度财务报表审计工作中，本人认真审阅财务报表初稿、审计计划及相关审计资料，围绕审计计划执行、审计程序实施、审计重点关注事项等核心内容，与内部审计部门及外部会计师保持沟通，及时掌握审计工作进展、核查要点及专业判断。通过持续、高效的沟通协同，切实保障了公司审计工作独立、客观、公正开展。

（四）上市公司现场工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度建设、
会计师事务所选聘事宜以及董事会决议执行情况等事项进行了核查和监督，累计现场工作时间为 15 个工作日，积极、规范、有效地履行了独立董……
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