公告日期：2026-04-17

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事制度》《公司章程》等的规定，在 2025 年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、本人的基本情况

（一）个人履历

本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会专家委主任、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，本公司独立董事。

经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的 9 次董事会和 4 次股东会，
认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 应参加董事会 参加董事会 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东
姓名 次数 次数 次数 次数 参加董事会会议 会次数

邢敏 9 9 0 0 否 4

2025 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议, 无反对、弃权情况，均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略委员会

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极出席战略委员会会议，结合自身专业经验与行业发展趋势，参与公司发展战略的研究与讨论。报告期内，战略委员会共召开会议 1 次，审议通过公司境
内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司变更为境外募集股份有限公司等事项，勤勉履行委员职责。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极组织并出席提名委员会会议。报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，审议通过董事辞职及补选、高级管理人员聘任、独立董事及非独立董事补选等相关议案。本人认真审查候选人的任职资格与专业胜任能力，勤勉尽责地履行了提名委员会各项职责。

（3）独立董事专门会议

作为公司独立董事，本人严格按照《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加公司独立董事专门会议。报告期内，本人参加了 2 次独立董事专门会议，审议通过了 2025 年度日常关联交易预计、境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案、公司转为境外募集股份有限公司、聘任本次H股上市审计机构等事项，积极履行独立董事责任。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师及内审人员介绍审计工作情况，与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥作用，维护审计结果的客观、公正。

（四）上市公司现场工作情况

报告期内，本人对公司的相关重大事项进行了主动核查，与公司管理层进行战略发展探讨，参加公司相关技术交流会，切实了解公司日常经营情况，并就有关事项独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益，累计现场工作时间为16个工作日。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人严格督促公司按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，及时、公平地披露信息，并保证公司所披露信息的真实、准确、完整。本人对公司年度内发生的关联交易事项，均发表了同意的独立意见，对公司董事、高级
管理人员履行职责情况进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司及股东的利益。同时，本人通过参加公司股东会等形式，与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。