公告日期：2026-04-17

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2026-001
无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 4
月 4 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、
黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025年年度报告中的相关内容（第二节至第六节内容）。

本报告需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 的 具 体 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025年年度报告中的相关内容（第二节、第三节内容）。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年度财务决算报告请参见公司 2025 年年度报告的相关内容。

（五）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。

（六）审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2026-004）。

（七）审议通过了《2025 年度审计工作的总结报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过了《2025 年度利润分配方案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2025 年度利润分配方案：以公司总股本 966,785,693 股为……
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