公告日期：2025-12-09

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对北部湾港与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2026 年度与持股 5%
以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称上海中海码头）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购燃油、提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 112,952.90 万元。截至本核查意见出具日，公司 2025 年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为 82,404.43 万元（未经审计）。

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上
市规则》）及相关法律法规的规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提
交股东会审议，在股东会上关联股东上海中海码头将对该议案回避表决。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计与上海中海码头及其一致行动人 2026 年度发生的日常关联交易总
金额为 112,952.90 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联 2026 年合 2025 年年初

交易 关联人 关联交易内容 关联交易 同签订金额 至本核查意 2024 年发
类别 定价原则 或预计金额 见出具日发 生金额
生金额

向 关 上海中海码头及 燃油和润滑油等 协商定价 7,302.00 5,750.37 6,108.20
联 人 其一致行动人

采购 小计 7,302.00 5,750.37 6,108.20

向 关 上海中海码头及 水电等 市场统一 20.00 13.39 20.24
联 人 其一致行动人 定价

出售 小计 20.00 13.39 20.24

上海中海码头及 港口作业、物流、 市场统一

其一致行动人 停泊、运输代理 定价或协 20,735.40 17,013.45 17,881.12
服务 商定价

上海泛亚航运有 港口作业/运输代 市场统一

限公司 理服务 定价或协 46,867.50 29,700.11 31,551.56
向 关 ……
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