公告日期：2026-01-27

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026010
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2026年1月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意时
间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件1）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于审议补选第十届董事会非独 非累积投票提案 √

立董事的议案》

2.00 《关于审议投资建设防城港港 30 万 非累积投票提案 √

吨级码头工程的议案》

2、上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通
过。提案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2026年第一次临时股东会议案材料》。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及 委托他人出席股东会的有关要求

（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采 用现场、信函或传真方式办理会议登记。

（2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会 议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族
自治区规定的放假日不接受现场登记）。

（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号 北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现
场。

（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能……
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