公告日期：2026-03-31

北部湾港股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北部湾港股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各类相关会议，认真审慎审议各项议案，切实维护公司整体利益，重点保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、出席公司董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司严格按照法定程序及《公司章程》规定，
共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人高度重视会议履职，合理安排时间，确保参会实效，具体出席情况如下表所示：

本报告期 以通讯 是否连续两

现场出席 委托出席 出席股东会
应参加董 方式参 缺席次数 次未亲自参

次数 次数 次数

事会次数 加次数 加会议

10 10 0 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会累计审议各类议案 75 项。履职期间，
本人始终以勤勉务实、诚信负责的态度，充分发挥自身专业能力与行业经验，对每一项议案进行审慎核查、深入分析，独立、客
观地行使表决权，积极为公司董事会科学决策、规范决策提供专业支持，切实发挥独立董事的监督与咨询作用。

本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程
序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议通知、议案资料等均提前按要求送达，保障了参会人员的知情权与参与权；公司重大经营决策事项及其他重大事项均已履行相应的内部审批程序，决策流程合法合规。本人对董事会审议的全部 75 项议案及相关资料均逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，充分了解议案背景、具体内容及潜在影响，本着对公司、全体股东负责的原则，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

二、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司内部制度要求，本人重点关注公司关联交易等可能影响中小股东权益的事项，严格履行审查职责。2025 年度，本人参加独立董事专门会议 4 次，累计审议通过议案 7 项。具体情况如下：

序 会议名称 召开日期 审议通过议案

号

2025 年第一 2025年4月 1.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
1 次独立董事 11 日 工程施工合同涉及关联交易的议案》

专门会议

2025 年第二 2025年7月 1.《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签
2 次独立董事 25 日 订增殖放流合同涉及关联交易的议案》

专门会议

2025 年第三 1.《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司
3 次独立董事 2025年9月 签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的议案》
专门会议 5 日 2.《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司
签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》

1.《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议

2025 年第四 2025 年 12 案》

4 次独立董事 月 5 日 2.《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一
专门会议 致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》

3.《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司
签订增殖放流合同涉及关联交易……
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