公告日期：2026-03-31

北部湾港股份有限公司

2025 年度股东会议案材料

本次股东会审议议案为2026年3月30日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过的，需提交股东会审议的议案。

目 录

议案 1：《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 ...... - 2 -

议案 2：《关于审议 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 ......- 3 -

议案 3：《关于审议 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 ......- 4 -

议案 4：《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 ...... - 5 -

议案 5：《关于审议董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放方案的议案》 ......- 6 -

议案 6：《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》 ......- 10 -

议案 7：《关于审议变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ......- 11 -

议案 8：《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》 ......- 69 -

议案 9：《关于审议制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ......- 83 -
议案 1：《关于审议<2025 年度董事会工作报告>
的议案》

（《2025 年度董事会工作报告》于 2026 年 3 月 31 日刊登
于巨潮资讯网，此略）

议案 2：《关于审议 2025 年度利润分配及资本
公积转增股本的预案》

（《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》于
2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 3：《关于审议 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的议案》

（《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 4：《关于审议<2025 年度内部控制评价报
告>的议案》

（《2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 3 月 31 日刊
登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：《关于审议董事、高级管理人员 2025
年度薪酬发放方案的议案》

公司股东：

为进一步完善公司激励机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬和津贴管理，实现股东和公司利益最大化，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司年度经营业绩及经营发展状况，以及岗位职责及工作业绩等，现提请股东会审议董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放方案事宜，具体情况如下：

（一）2025 年度薪酬情况

根据董事、高级管理人员薪酬方案，结合公司实际情况，经核算，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员税前薪酬及津贴合计 579.58 万元，具体情况如下：

（一）2025 年度独立董事津贴情况

姓名 职务 任职 薪酬总额 在其他单位是否领取
状态 （万元） 薪酬

胡文晟 独立董事 现任 8 是

蒋雪娇 独立董事 现任 8 是

杨清娟 独立董事 现任 8 是

合计 -- -- 24 --

2025 年度独立董事津贴发放情况根据公司 2024 年度股东大
会审议通过的《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024 年度薪酬发放方案的议案》来执行。

（二）2025 年度非独立董事薪酬情况

姓名 职务 任职 薪酬总额 在其他单位是否
状态 （万元） 领取薪酬

董事、总经理 现任 25.45

莫怒 否

副董事长 离任 48.3

汪国维 副董事长 现任 17.26 否

纪懿桓 董事、副总经理 ……
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